Откуда у ХАМАС деньги?

Власть у ХАМАСа держится на трёх столбах: военная сила в Газе, агитационно-пропагандистская инфраструктура и диверсифицированные финансовые доходы. С момента нападения ХАМАСа 7 октября Израиль убил более 12 тыс. палестинцев в Газе, пытаясь уничтожить военные силы. Но для того, чтобы окончательно уничтожить ХАМАС, необходимо ликвидировать и его финансовую базу.

Перевод статьи The Economist

Египет и Палестина

В Газе источников финансирование ХАМАС очень мало. Вместо этого она находится за границей, в дружественных странах. Финансовая империя ХАМАСа, оснащенная отмывочными компаниями, горнодобывающими предприятиями и многим другим, по оценкам, приносит более 1 млрд. долл. в год. Тщательно продуманная, чтобы избежать западных санкций, она может оказаться недосягаемой для Израиля и его союзников.

Доходы ХАМАСа идут на все – от зарплаты школьных учителей до ракет. Около 360 млн. долл. в год поступает от налогов на импорт товаров, ввозимых в Газу с Западного берега реки Иордан или из Египта. Это самый простой источник денежных средств, который Израилю легче всего задушить. После вывода войск из сектора в 2005 г. он строго ограничил перемещение товаров и людей через границу. Теперь он не пропускает даже самые необходимые товары, такие как продукты питания и топливо.

Ширина Ближнего Востока

Однако гораздо больший поток доходов поступает из-за рубежа. По оценкам израильских официальных лиц, он составляет около 750 млн. долл. в год, что является основным источником финансирования имеющихся у ХАМАС запасов оружия и топлива. Часть денег поступает от дружественных правительств, крупнейшим из которых является Иран. Америка считает, что аятоллы предоставляют палестинским исламистским группировкам 100 млн. долл. в год, в основном в виде военной помощи. Задача финансистов ХАМАСа – перемещать эти деньги, не попадая под американские санкции. Только за последний месяц американские власти ввели три раунда ограничений в отношении людей и компаний за финансирование ХАМАС.

Чтобы уклониться от американских санкций, требуется определенная изобретательность. Миллионы долларов поступают в ХАМАС через криптовалютные рынки. “Вы будете удивлены, если узнаете, какая часть активов на рынке возвращается обратно [в ХАМАС]”, – говорит Фирузе Сегзин, экономист из турецкого университета Билкент. Министерство финансов США утверждает, что ХАМАС незаконно перевел более 20 млн. долл. через Redin, валютную биржу, расположенную среди туристических магазинов в глубине стамбульского квартала Фатих. Министерство также утверждает, что крупнейшая в мире по объему торгов криптовалютная биржа Binance позволяла своим пользователям совершать сделки с ХАМАС.

Однако львиная доля денег ХАМАС – не менее 500 млн долл. в год, по словам израильских чиновников, – поступает от его инвестиций, некоторые из которых представляют собой фирмы, зарегистрированные в странах Ближнего Востока. Они управляются инвестиционным офисом ХАМАС и нанимают членов этой организации. Американские официальные лица утверждают, что эти фирмы жертвуют средства благотворительным организациям, которые, в свою очередь, переправляют их в ХАМАС; турецкие официальные лица говорят, что прибыль иногда забирается напрямую.

Распутать эти потоки доходов западным регуляторам непросто. Одна из таких фирм построила первый в Судане торговый центр Afra Mall, другая – шахты вблизи столицы страны Хартума. Третья построила небоскребы в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Многие из этих компаний хвастаются своими деловыми сделками, но отрицают свою связь с ХАМАС.

Можно ли остановить потоки доходов, которые по-прежнему поступают в ХАМАС? Это зависит от того, через какие страны они проходят. С 1989 г., когда Израиль арестовал несколько человек из высшего руководства ХАМАС в Газе и на Западном берегу реки Иордан, банкиры этой организации жили за границей. Однако со временем геополитические сдвиги заставили их переезжать. Под давлением Америки ХАМАС отказался от своего первого финансового центра в столице Иордании Аммане.

Сегодня, когда политики ХАМАСа предпочитают Доху, столицу Катара, а его компании работают от Алжира и Судана до ОАЭ, его финансисты живут в Стамбуле. Захер Джабарин, которого Израиль обвиняет в управлении финансами ХАМАС (что он отрицает), базируется там же, как и несколько других лиц, против которых Америка ввела санкции за финансирование организации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, желая добиться влияния в регионе путем поддержки палестинцев, предлагает им убежище. Израиль утверждает, что турецкое правительство выдает паспорта (что отрицается) и разрешает ХАМАС иметь в стране свой офис.

Между тем банковская система Турции помогает ХАМАС уклоняться от американских санкций, проводя сложные транзакции по всему миру. Бурно развивающийся и слабо регулируемый криптовалютный рынок еще больше упрощает эту задачу. Многие из крупнейших банков Турции, включая Kuveyt Turk, были обвинены Израилем и Америкой в сознательном хранении денежных средств ХАМАС. Некоторые поговаривают, что г-н Эрдоган это спокойно одобряет. В 2021 г. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, наблюдательная организация “Большой семерки”, включила Турцию в “серый список” стран, которые делают слишком мало для замораживания активов террористов.

Никто не выигрывает от этого больше, чем бизнесмены ХАМАСа. Молчаливое согласие турецкого правительства “открывает двери и делает бизнес гладким”, – говорит один из финансовых работников группировки. Стамбульская компания Trend gyo, зарегистрированная на бирже и попавшая под американские санкции за переток средств в ХАМАС, получила официальный контракт на строительство Стамбульского коммерческого университета. Строительные компании, которые занимают значительное место в портфеле ХАМАС, могут спокойно проглотить огромные куски наличности и часто получают крупные кредиты. Все это позволяет турецким чиновникам заявлять, что они не набивают карманы ХАМАСа напрямую.

Будущие противостояния

Пока что ХАМАС выглядит финансово неуязвимым. Израилю не удалось нанести существенного ущерба ни его доходам, ни его сбережениям, а турецкие банки оказались не готовы к сотрудничеству. Многочисленные американские санкции менее эффективны, если их объект может хранить наличность вне своей банковской системы. А ХАМАС хорошо скрывает свои компании. “Каждый раз, когда ты думаешь, что поймал крупную рыбу, она меняет название”, – отчаялся один бывший сотрудник министерства финансов.

На самом деле, риск заключается в том, что финансовое положение ХАМАСа улучшится. По мере того как Израиль усиливает свои атаки на Газу, страны с пропалестинским населением могут еще больше облегчить жизнь банкирам ХАМАСа. Уже несколько месяцев ходят слухи, что некоторые государственные служащие в министерстве экономики г-на Эрдогана координируют свои действия с финансовым отделом ХАМАС.

Для Израиля перспектива того, что ХАМАС станет еще богаче, несмотря на войну, была бы горькой неудачей. Сохранив свое богатство и финансовые корни, ХАМАС – или аналогичная организация – может возродиться и расцвести заново после разрушений. В то время как жители Газы погружены в трагедию, деньги ХАМАСа надежно спрятаны в другом месте, а его финансисты могут есть омаров, глядя на Босфор.